Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 23 июня 2023 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференц-зал).
2.4. Кворум общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета АО «Славмо»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;
4. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам Совета директоров АО «Славмо» ;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1:
ЗА- 14709 голоса, 78,4%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 2:
ЗА- 14709 голоса, 78,4%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 3:
ЗА- 14709 голоса, 78,4%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 4:
ЗА-14719 голоса, 78,4%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров АО «Славмо».
•Масляков Вячеслав Николаевич: за- 14709 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.
•Масляков Сергей Николаевич: за- 14709 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.
•Харин Сергей Михайлович: за- 14709 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.
Вопрос № 6:
ЗА- 14709 голоса, 78,4 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
№ 1: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1. Журавлева Елена Викторовна;
2.Кошелева Елена Вячеславовна;
3. Маслякова Наталия Сергеевна.
Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.
№ 2: Утвердить годовой отчет АО «Славмо» за 2022 год.
№3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо».
№ 4: Не распределенную прибыль АО «Славмо» по итогам 2022 финансового года направить на финансирование капитальных вложений и производственного развития. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить.
№ 5: Избрать в Совет директоров АО «Славмо»:
1) Масляков Вячеслав Николаевич;
2) Масляков Сергей Николаевич;
3) Харин Сергей Михайлович.
№ 6:Утвердить аудитором Общества на 2023 год: ООО «Пост-Консультант»
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,
№ 1-02-02037-D от 31.12.2013.
2.8. Дата составления Протокола № 33 годового общего собрания: 26.06.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 26.06.2023г.